在全球化的經(jīng)濟環(huán)境下,國際貿(mào)易中的關(guān)稅和進口增值稅欺詐行為日益猖獗。近日,德國和歐洲公共檢察官辦公室(EPPO)聯(lián)手揭露了一個涉及高達2億歐元的關(guān)稅和進口增值稅欺詐犯罪組織。這一事件不僅揭示了國際貿(mào)易中存在的風(fēng)險,也展示了跨國執(zhí)法合作的重要性。
據(jù)報道,這個涉嫌欺詐的犯罪組織由中國公民組成,他們通過復(fù)雜的系統(tǒng)低估和逃避關(guān)稅和增值稅。該組織從中國進口大量商品,如紡織品、鞋類和小型電子產(chǎn)品,然后利用偽造發(fā)票將商品價值申報得遠(yuǎn)低于實際價值,從而減少關(guān)稅的支付。此外,該組織還涉嫌通過濫用歐盟進口機制中的"海關(guān)程序42”來逃避增值稅支付。
在2023年11月7日,EPPO在慕尼黑組織了一次大規(guī)模行動,對德國和荷蘭的多個地點進行了200多次搜查。在這次行動中,稅務(wù)和海關(guān)調(diào)查人員突襲了200多個地點,查獲了超過45萬歐元現(xiàn)金、兩輛豪華汽車、80多部智能手機、30個硬盤和幾臺服務(wù)器。四名涉嫌領(lǐng)導(dǎo)這個欺詐計劃的嫌疑人被逮捕并目前正在拘留中。
這次行動是EPPO跨國合作的一個典范,展示了不同執(zhí)法機構(gòu)的協(xié)同作用。如果沒有EPPO在不同國家之間建立聯(lián)系的能力,這種調(diào)查可能需要更長時間,跨國聯(lián)系甚至可能永遠(yuǎn)無法建立。參與此次行動的主要合作伙伴和國家機構(gòu)包括德國慕尼黑的海關(guān)調(diào)查辦公室、稅務(wù)調(diào)查辦公室、聯(lián)邦警察、荷蘭財政信息和調(diào)查服務(wù)、比利時海關(guān)和稅務(wù)總局以及比利時聯(lián)邦司法警察。
這一事件不僅揭示了國際貿(mào)易中存在的關(guān)稅和增值稅欺詐風(fēng)險,也強調(diào)了國際執(zhí)法合作在打擊此類犯罪行為中的重要性。通過跨國合作,可以更有效地打擊和防范國際貿(mào)易中的欺詐行為,保護各國的財政利益和市場秩序。
? 2024. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號-2 滬公網(wǎng)安備31011502009912號