國際貿(mào)易無疑提供了無限的機(jī)遇與可能性。然而,隨著商機(jī)的增多,外貿(mào)詐騙的案例也在悄然增加,特別是在一些特定國家和地區(qū)。最近,位于南歐的希臘就成為了這種不幸趨勢的中心。本文將深入探討外貿(mào)詐騙的新型手段,尤其是那些表面上看似正規(guī),實(shí)則充滿欺騙的交易模式,并提供具體的案例分析以及有效的防范策略。
外貿(mào)行業(yè)中,詐騙事件層出不窮,尤其以南歐的希臘為高發(fā)區(qū)。近年來,詐騙手段不斷翻新,給出口商帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)。以下是一些常見的行騙手段:
1、冒名知名公司或信用好的公司:騙子通常挑選來自瑞士、法國等國家的知名公司作為"面具”,以提高成功率。他們偽造印章、電子郵件及網(wǎng)站,以迷惑出口商。
2、參加交易會獲取信任:詐騙者會制作假名片和資料,在各類交易會上通過分發(fā)看似專業(yè)的名片和宣傳材料與出口商接觸并建立信任,隨后大量訂購貨物,并要求發(fā)貨至第三國,如希臘。
3、偽造提單和印章:在獲取正本提單或電放提單后,詐騙者通過使用偽造印章出具放貨授權(quán)函等文件,從目的港貨代處騙取貨物。一旦貨物被提取,他們便迅速銷聲匿跡。
騙子在以下幾個(gè)方面可能會露出馬腳:
1、買方信息自相矛盾:例如,稅號、公司名稱和地址不匹配,顯示出的聯(lián)系方式和實(shí)際所屬地區(qū)不一致等。
2、存在破綻的買方印章:偽造的印章可能存在拼寫錯誤、地址不完整或格式不準(zhǔn)確等問題。
3、過于簡單的買方印章:詐騙者制作的印章往往過于簡單,缺乏詳細(xì)信息。
4、與網(wǎng)址不匹配的買方電郵后綴:騙子所用的電郵后綴與實(shí)際公司的官方網(wǎng)址不符。
5、變動的電郵后綴:詐騙者往往稍微改動真正的公司名稱,創(chuàng)建相似的電郵后綴進(jìn)行詐騙。
面對復(fù)雜多變的貿(mào)易詐騙,出口商應(yīng)采取以下措施進(jìn)行防范:
1、查詢域名注冊信息:通過whois.com等網(wǎng)站查詢買方公司域名注冊信息,注意注冊時(shí)間、注冊商及DNS服務(wù)器等信息。
2、核查買方信息:仔細(xì)檢查買方提供的聯(lián)系方式、印章是否存在疑點(diǎn),如使用免費(fèi)郵箱服務(wù)、電郵后綴與公司名稱不符等。
3、比對聯(lián)系信息:將買方提供的聯(lián)系方式與其公司官網(wǎng)顯示的信息進(jìn)行比對,確認(rèn)一致性。
4、謹(jǐn)慎處理提單:盡量避免使用電放提單,確保提單快遞地址與買方公司地址一致。
在應(yīng)對國際貿(mào)易中的詐騙行為時(shí),出口商需要綜合運(yùn)用多種手段和工具進(jìn)行驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)評估。隨著市場狀況的不斷變化,出口商也應(yīng)不斷更新自己的防范措施,提高警惕,以避免受到貿(mào)易詐騙的侵害。此外,與信用保險(xiǎn)公司合作,也是減少損失的有效方式。
最初發(fā)布于2024年3月27日 @
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